sexta-feira, abril 19

Operações da PF desarticulam lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas

Polícia Federal (PF) realiza as operações Handmade e Descobridor, desdobramentos da Operação Enterprise, com 50 agentes cumprindo mandados em três estados. Bloqueio de bens atinge R$ 80 milhões.

PF desarticula quadrilha que lavava dinheiro do tráfico internacional. Foto - Polícia Federal
PF desarticula quadrilha que lavava dinheiro do tráfico internacional. Foto – Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (17) duas operações com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. As operações Handmade e Descobridor são desdobramentos da Operação Enterprise, realizada em 2020 para combater um conglomerado de organizações criminosas especializadas nesse tipo de crime.

Busca e Apreensão em Três Estados: Cerca de 50 policiais federais estão cumprindo 14 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O alvo é desarticular as ramificações da organização criminosa que atuavam na lavagem de dinheiro.

Bloqueio de Bens e Apreensões: Paralelamente às ações, foi decretado o bloqueio de bens no valor de R$ 80 milhões. Carros, dinheiro em espécie, joias e outros itens relevantes para a investigação foram apreendidos pela Polícia Federal. Essa medida busca impedir a movimentação dos recursos ilícitos.

Estratégia de Lavagem: A Polícia Federal revelou que os líderes da organização criminosa utilizavam uma estratégia complexa para ocultar a origem ilícita dos recursos provenientes do tráfico de drogas. Por meio de uma cadeia de atos ilícitos, importavam roupas da China e disponibilizavam-nas em redes de lojas do varejo têxtil, utilizando o chamado ‘branqueamento’ do recurso ilícito.

Retorno Financeiro ao Crime: O dinheiro obtido com a venda das mercadorias importadas ilegalmente retornava para a organização criminosa, dificultando a identificação de sua origem. Essa prática, conhecida como lavagem de dinheiro, visa dissimular a procedência ilícita dos recursos.

Possíveis Crimes e Penalidades: A Polícia Federal ressaltou que, confirmadas as suspeitas, os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais. As penas previstas para esses delitos somadas podem ultrapassar dez anos de reclusão.

As operações Handmade e Descobridor representam mais um esforço das autoridades para desmantelar organizações criminosas envolvidas em atividades ilícitas. A complexidade das estratégias utilizadas pela organização alvo destaca a necessidade contínua de ações enérgicas e coordenadas para combater o tráfico internacional de drogas e suas ramificações financeiras.

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